PANAMÁ SALE DE LAS LISTAS GRISES DEL GAFI, RECONOCIENDO A PANAMÁ COMO UN CENTRO DE NEGOCIOS SEGURO
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha reconocido los avances significativos de Panamá en la mejora de su régimen contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).
Panamá ha fortalecido la efectividad de sus medidas para cumplir con los compromisos establecidos en su plan de acción, abordando acciones estratégicas previamente identificadas por el GAFI en junio de 2019.
Entre las áreas de mejora destacadas por este organismo internacional se encuentran: Comprensión de riesgos nacionales y sectoriales, Identificación de remitentes de dinero sin licencia y supervisión efectiva, Verificación de información sobre beneficiarios finales y Utilización de productos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigaciones.
fuente: Panorama Económico Panamá
El Broker de Negocios actúa como intermediario entre Compradores y Vendedores de negocios. Es responsable de conjuntar a dichas partes y su objetivo es vender negocios.
La mejor manera de ubicar la función de un Broker de Negocios es compararlo a su pariente más cercano… el Corredor de Bienes Raíces. El trabajo de un Corredor de Bienes Raíces es el ubicar Vendedores de casas y cazarlos con Compradores potenciales. En el evento de que se logre la venta se ganan una comisión.
El Broker de Negocios hace exactamente el mismo trabajo que un Corredor de Bienes Raíces, a excepción de que vende empresas. Los Brokers de Negocios asisten a propietarios de empresas en preparar su negocio para la venta, enseñar los negocios que tiene en cartera, ubicar negocios que puedan estar a la venta, preparar y entregar todos los documentos necesarios para cerrar el trato, y asistir en el cierre de la venta.
Cierto tipo de inversionistas buscan, no solo proteger sus inversiones, sino hacerlas producir, mediante su inversión en instrumentos de renta fija o variables dentro del mercado de valores.
Una de las estrategias de inversión, basados en la diversificación, evaluación de riesgos y distribución de clases de valores, es la de acudir a fondos de inversión, también denominados "mutual founds" o sociedades de inversión.
Para los administradores de fondos de inversión, parte de su estrategia debería ser considerar el registro en la República de Panamá, ya que ello le permitiría reducir la carga impositiva a pagar en su país de origen, facilitándoles las gestiones de administración e inversión.
Los Fondos o Sociedades de Inversión están obligados a mantener un agente residente o registrado en la Comisión Nacional de Valores y, en algunos casos, deberá obtener su registro.
Nuestra firma CORBETTI LAWYERS puede ayudarles a obtener el registro correspondiente en la Comisión Nacional de Valores y ayudarles en sus trámites de formación y obtención de las licencias respectivas.
Las Aseguradoras Cautivas son aquellas sociedades que han obtenido una Licencia para el desarrollo de las actividades de Seguros que cubran los riesgos de una persona natural o jurídica dueña de dicha sociedad.
Esta licencia podrá otorgarse en cualquiera de los siguientes ramos:
Beneficios y Oportunidades de las Aseguradoras Cautivas en Panamá
Las sociedades que se dediquen al negocio de aseguradoras cautivas gozarán de los siguientes beneficios y oportunidades:Como quiera que, de acuerdo a la Ley de Aseguradoras Cautivas, "...sólo pueden asegurar o reasegurar riesgos extranjeros, las primas provenientes de sus actividades no causarán impuestos en Panamá. Tampoco causarán impuesto sobre la renta las utilidades provenientes de esta actividad..."
En todos estos lugares se están construyendo proyectos habitacionales y de turismo residencial para RETIRADOS Y JUBILADOS, particularmente.
En la Ciudad de Panamá se ha concentrado la mayor cantidad de proyectos de edificios de nivel medio y alto, tales como los condominios ICE, Palacio de la Bahía o el muy conocido Trump Ocean Club.
Nuestra Finalidad
Contamos con la experiencia suficiente para ayudarle y guiarle en el proceso de compra, alquiler, venta, promoción, ubicación, tramitación y negociación de contratos referentes a las inversiones que puedan celebrarse sobre bienes raíces o propiedades inmobiliarias.Nuestro Objetivo
Colaborar para que todo el proceso de inversión se desarrolle de la manera más segura y sencilla, brindándole todo el apoyo, asesoría e información necesaria.Nuestra Función
Somos una Firma que brinda el servicio de intermediación, facilitando que el inversionista pueda depositar sus dineros y valores, de la manera más segura posible, tanto para él, como para el Banco que lo acepta.Nuestro deber es el de proporcionar la información requerida para el cumplimiento de los requisitos establecidos por los Bancos, por la Superintendencia de Bancos y por las Leyes de la República de Panamá, sirviendo de puente de comunicación y de facilitadores del proceso.
Bancos con los que trabajamos en Panamá
LA FIRMA DE ABOGADOS CORBETTI LAWYERS trabaja con los bancos más importantes del país, tales como HSBC, BBVA, Banvivienda, MultiBank, Banco General, entre otros.Conocer al Cliente
En el proceso de apertura de cuentas bancarias, es nuestro deber cumplir con el principio de "Conocer a Nuestro Cliente", por lo cual nos vemos en la obligación de solicitar información comercial y/o personal de los clientes que desean abrir una Cuenta Bancaria en Panamá.Confidencialidad
Nuestra firma guarda y preserva la confidencialidad requerida por los clientes sobre sus operaciones bancarias. La administración y control de las cuentas bancarias pertenece directamente al cliente, estableciéndose una relación directa entre el banco y el Cliente.¿Debo viajar a Panamá para abrir una Cuenta Bancaria en Panamá?
Los trámites pueden realizarse desde el extranjero. En general, los Bancos requerirán información y referencias sobre el historial comercial y bancario del interesado y, en ocasiones, una entrevista o reunión personal con el futuro Ejecutivo de su cuenta bancaria en Panamá podría ser necesaria, a consideración del Banco.Manejo de la Cuenta Bancaria
Una vez aceptada la solicitud por el Banco, se podrán realizar depósitos y retiros de fondos, ejecutar transferencias o cursar órdenes de inversiones, recibir sus chequeras, tarjetas de crédito, etc.El Cliente tiene Exclusividad en el Manejo de la Cuenta Bancaria
Una vez el banco formaliza la apertura de la cuenta bancaria y nos notifica de ello, nuestra tarea culmina, no teniendo relación ni responsabilidad alguna con el movimiento de la cuenta o con las transacciones que se realicen en ella, por razones de discreción y confidencialidad, bajo la protección que ofrece el secreto bancario.El Registro Público y el Registro de Naves se han combinado para fortalecer el sector, mientras que la Firma de Abogados CORBETTI LAWYERS & INVESTMENT FIRM cuenta con la experiencia necesaria para ayudarles en lo relacionado con el Registro de Naves, Hipotecas de yates y buques de cualquier tonelaje.
La Ley de Insolvencia en Panamá es, podríamos decirlo, un desarrollo importante en la materia que se coloca en el camino hacia el novedoso Derecho de Empresas en Dificultades, cuya finalidad reside en la intención de salvaguardar la empresa y los empleos, más que en el pago efectivo a los acreedores.